بر اساس گزارشهای رسانههای روسی، اداره صرافی رمزارز در حال درخواست گواهی برای تأیید قانونی بودن درآمد افراد تحت تأثیر Beribit است. این الزام با هدف اجتناب از پرداخت بدهی است. از هر 100 مشتری صرافی فقط 19 نفر پول خود را دریافت کرده اند.
بر اساس محاسبات خاص، پیش بینی می شود که وجوه…
کئون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل (Crypto-Mixing) به پولشویی و اداره یک بیزینس انتقال پول بدون مجوز از سال 2015 تا فوریه 2024 متهم شده اند.
در آن زمان، 2 میلیارد دلار تراکنش های مالی ناشناس در ولت و کیف پول سامورایی کشف شد که به گفته دادستان های ایالات متحده مجرمان توانسته بودند تا…