مسدود شدن 4 میلیون دلار به علت پولشویی Beribit
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های روسی، اداره صرافی رمزارز در حال درخواست گواهی برای تأیید قانونی بودن درآمد افراد تحت تأثیر Beribit است. این الزام با هدف اجتناب از پرداخت بدهی است. از هر 100 مشتری صرافی فقط 19 نفر پول خود را دریافت کرده اند.
بر اساس محاسبات خاص، پیش بینی می شود که وجوه قفل شده در Beribit به طور بالقوه می تواند به مبلغ 400 میلیون روبل برسد که تقریباً معادل 4.3 میلیون دلار است. در به‌روزرسانی اخیر، نمایندگان پلتفرم اذعان کرده‌اند که مجموعاً 24.9 میلیون روبل، تقریباً 263000 دلار ضرر کرده‌اند. با این حال، این تنها کسری از ارزش کلی دارایی های مسدود شده است.
فقط 11 مشتری حسابرسی را با موفقیت انجام داده اند و انتظار می رود در روزهای آینده وجوه خود را دریافت کنند. با این حال، در ساعات پایانی، بریبیت به طور غیرمنتظره ای با کاربران تماس گرفت و اصرار داشت که مدرکی مبنی بر عدم مشارکت آنها در هیچ گونه فعالیت پولشویی از طریق صرافی ها دریافت کند. برخی از کاربران کیف پول‌های کریپتو نگرانی‌های خود را در مورد تغییر شرایط صرافی، درخواست جزئیات شخصی و جستجوی فرصتی برای حفظ وجوه مطرح کرده‌اند.
جنجال پیرامون Beribit در ماه مارس زمانی که مقامات در دفاتر این شرکت در مسکو جستجو کردند، شروع شد. در ماه آوریل، صرافی با مشکلات فنی با برداشت ارزهای دیجیتال مواجه شد که به تغییر مدیریت و ناهماهنگی در گزارش‌ها نسبت داده شد. پس از تجمع مشتریان ناراضی در خارج از دفتر Beribit، این شرکت متعهد شد که به طور کامل خسارت کاربران خود را جبران کند.متأسفانه، Beribit هنوز به وعده‌های خود عمل نکرده است و مشتریان پلتفرم را از موضوع ادامه دار عدم امکان برداشت وجوه ناامید کرده است.
منبع : crypto.news