کئون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل (Crypto-Mixing) به پولشویی و اداره یک بیزینس انتقال پول بدون مجوز از سال 2015 تا فوریه 2024 متهم شده اند.
در آن زمان، 2 میلیارد دلار تراکنش های مالی ناشناس در ولت و کیف پول سامورایی کشف شد که به گفته دادستان های ایالات متحده مجرمان توانسته بودند تا در مقیاس بزرگ پولشویی و فرار از تحریم انجام دهند. این کیفرخواست روز چهارشنبه در دادگاه فدرال منهتن افشا شد.
رگولاتورها در سراسر جهان تلاش هایی را برای تشدید مقررات در مورد Crypto-Mixing انجام داده اند، که به طور خاص برای پنهان کردن منابع و مقصد تراکنش های خاص طراحی شده اند. در ماه مارس، بنیانگذار یک سرویس Crypto-Mixing به نام بیت کوین فوگ در واشنگتن به دلیل کمک به پولشویی مبالغ هنگفتی از بازارهای دارک وب که به فروش داروهای غیرقانونی معروف هستند، مجرم شناخته شد.
ظاهراً پلتفرم سامورایی در فعالیت‌های پولشویی مثل بازارهای غیرقانونی دارک وب مانند جاده ابریشم و بازاریابی هیدرا و همچنین طرح‌های کلاهبرداری کامپیوتری، همانطور که در کیفرخواست آمده است، دست داشته است.
کیف پول سامورایی به طور گسترده ای به عنوان یک برنامه متمرکز بر حریم خصوصی با پایگاه مشتری جهانی شناخته شد. اپلیکیشن Samourai Wallet طبق گزارش ها بیش از 100000 بار دانلود شده است. در سال 2022، آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا کیف پول سامورای را به عنوان سرویسی معرفی کرد که به طور بالقوه می تواند توسط افراد درگیر در فعالیت های غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار گیرد. این امر پس از بیانیه قبلی یوروپل، آژانس مجری قانون اروپا، بیان شد که کیف پول های غیرمتمرکز مانند سامورایی به عنوان یک “نگرانی بزرگ” در حال رشد تلقی می شوند.
منبع : finance.yahoo
